Cribe cualquier dirección TRON o EVM en busca de exposición a sanciones, contacto con mixers y proximidad a fondos robados — antes de aceptar un solo dólar.
La mayoría de los sistemas de puntuación se reducen a una sola cifra porque tratan el contacto como culpa. La proximidad al dinero sucio no es lo mismo que recibirlo, y esa diferencia es todo el producto.
¿Figura esta dirección en alguna lista?
DecisivoOFAC SDN y los programas equivalentes de la UE y el Reino Unido, incluidas las direcciones de hackeos y exploits designadas en esas listas. Una coincidencia aquí es binaria y no admite interpretación.
¿De dónde procede el valor?
Mayor peso individualHoy opera a un salto: cada contraparte reciente se criba contra las listas, y solo el valor que la propia billetera gastó puede mover la puntuación — cualquiera puede llenar el historial entrante de una dirección por el precio de una transferencia de token. El recorrido más profundo, que pondera cuánto valor viajó y a qué distancia, está diseñado pero todavía no está activo, y el informe lo dice en lugar de adivinar.
¿Se comporta la billetera como una billetera?
ModificadorPeel chains, abanicos de dispersión, dusting, transferencias circulares, una dirección nueva que recibe seis cifras y —en TRON en concreto— energía alquilada a pools que abastecen la dispersión automatizada.
¿Quién está al otro lado?
ContextoLas contrapartes se resuelven en categorías —exchange, puente, DeFi, apuestas, mixer, darknet— para que el informe nombre entidades en lugar de recitar hashes.
Once saltos bastan para que la billetera que le paga parezca corriente. No bastan para que el dinero deje de ser lo que es — por eso un rastreo digno de confianza tiene que llegar hasta el fondo en lugar de detenerse en la primera dirección de aspecto limpio.
Grave · rastreado hasta el origenOcho redes, un veredicto. Saldos y actividad se leen en vivo de cada cadena; el cribado de contrapartes opera a un salto de profundidad en TRON, y cada panel dice con claridad hasta dónde llega su evidencia.
En TRON se liquida más USDT que en ninguna otra cadena, y el fraude va detrás. Por eso TRON se rastrea en la capa de token —eventos Transfer TRC-20 en lugar de TRX nativo— y cada contraparte de la ventana reciente se criba contra las listas de sanciones, a un salto de distancia.
Saldo, recuento de transacciones y USDT leídos en vivo; se comprueban las congelaciones de Tether
Saldo, recuento de transacciones y USDT anclado, leídos en vivo desde nodos públicos
Saldo, recuento de transacciones y USDT, leídos en vivo desde nodos públicos
Saldo, recuento de transacciones y USDT, leídos en vivo desde nodos públicos
Saldo, recuento de transacciones y USDT, leídos en vivo desde nodos públicos
Saldo y recuento de transacciones, leídos en vivo desde nodos públicos
Saldo en C-Chain, recuento de transacciones y USDT, leídos en vivo
Cada puntuación se abre sobre la evidencia que la sustenta: qué contraparte, cuánto valor y en qué fecha. Si no podemos mostrarle el camino, no levantamos la alerta.
Tether Limited ha congelado esta dirección en el contrato USDT. Es la acción de un emisor privado sobre su propio token, normalmente a petición de las autoridades: no es una designación gubernamental y puede revertirse.
Una designación directa de sanciones es decisiva por sí sola — no necesita ponderación y no admite interpretación.
Cribado de sanciones: datos OFAC en vivo
Exposición y señales: cifras de ejemplo a la espera del indexador
No inventamos los argumentos para cribar billeteras. Estos son los hallazgos publicados sobre los que se construye este producto — léalos en la fuente, no a través de nuestro resumen.
del volumen de transacciones ilícitas se liquida ya en stablecoins
La razón por la que esta herramienta criba en la capa de token y no en la nativa. Vigilar solo las transferencias de TRX o ETH dejaría fuera la inmensa mayoría de lo que realmente se mueve.
recibidos por direcciones ilícitas en 2025, un 162 % más interanual
Un crecimiento impulsado en gran medida por entidades sancionadas — por eso aquí una coincidencia directa con OFAC se trata como decisiva en lugar de promediarse dentro de una puntuación compuesta.
de las jurisdicciones encuestadas ya han legislado la Travel Rule
Frente al 73 % un año antes. Las expectativas de cribado están pasando de las puertas de entrada de los exchanges a las transferencias directas entre billeteras personales — exactamente la transacción para la que se creó esta herramienta.
en TRON, identificada como vía de liquidación para flujos ilícitos transfronterizos
Corroboración independiente de por qué aquí TRON tiene una vía de rastreo propia en lugar de tratarse como una cadena EVM más.
Enlazado a título de referencia. ARGUS no está afiliado a ninguna de las organizaciones citadas, ni cuenta con su respaldo ni es socio de ellas, y cada cifra pertenece a quien la publica.
Quien está a punto de aceptar un solo pago no debería necesitar una suscripción para descubrir que procede de un mixer. Lo que cuesta dinero es la profundidad y el volumen.
Una puntuación es una decisión humana expresada como cifra. Estas son las personas que deciden qué cuenta como evidencia y con cuánta fuerza se le permite hablar.
Construye el motor de rastreo. Dedicó los seis años anteriores a infraestructura de exchanges, la mayor parte conciliando depósitos que no eran lo que decían ser.
Responsable de la atribución: decide qué es un clúster y con cuánta seguridad se puede formular esa respuesta. Con experiencia en bases de datos de grafos y resolución de entidades.
Rastrea a mano los flujos de TRON y EVM antes de que se conviertan en heurísticas. Sostiene que la mayoría de los falsos positivos nacen de tratar la proximidad como evidencia.
Traduce entre los regímenes de sanciones y el código. Responsable de la frase que dice que una puntuación es una evaluación, no una acusación.
No, y no lo formularemos así. Una puntuación describe el historial observable de los fondos que llegaron a una dirección en un registro público. No dice nada sobre quién controla esa dirección ni sobre lo que sabía. Muchas billeteras con puntuación alta pertenecen a personas a las que pagó alguien deshonesto.
Porque el valor se diluye. Una billetera que recibió un retiro directo de un mixer y otra situada nueve saltos aguas abajo son situaciones distintas, y puntuarlas igual genera tantos falsos positivos que la herramienta deja de ser utilizable. El modelo está construido para ponderar la exposición por cuánto valor recorrió realmente el camino, decayendo con la distancia.
Porque en TRON el riesgo casi nunca está en el TRX nativo — está en el USDT TRC-20. Cribar las transferencias nativas dejaría fuera las transacciones que importan, así que TRON se rastrea en la capa de token. Además, es donde caen la mayoría de las congelaciones del propio Tether, y cada informe consulta ese registro junto a las listas de sanciones.
Las comprobaciones anónimas no se vinculan a ninguna identidad, y los informes caducan. Las direcciones en sí son datos de un registro público: guardamos en caché lo que ya hemos rastreado para que una consulta repetida sea rápida, y esa caché no contiene información sobre quién preguntó.
Nada de este sitio es asesoramiento legal, y este es el momento en que conviene acudir a alguien cualificado para darlo. Lo que sí podemos darle es la evidencia: la contraparte, el valor y las fechas, en un formato que puede entregar a un exchange o a un abogado.
Por sí solo, no. ARGUS es una herramienta de cribado y un elemento más de su proceso, no un programa de cumplimiento ni un proveedor autorizado. Si tiene la obligación legal de cribar contrapartes, considérelo una recopilación de evidencia dentro de un programa del que usted responde.
Una dirección, un veredicto, sin cuenta para la primera comprobación del día.